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नई दिल्ली/कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लगभग 440.42 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि फ्रीज कर दी है। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की गई है।
ED के अनुसार, शुरुआती जांच में सामने आया है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच TMC के बैंक खातों से करीब 160 करोड़ रुपये कोलकाता स्थित केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी एक अन्य कंपनी को ट्रांसफर किए गए।
जांच एजेंसी का दावा है कि इन पैसों में से करीब 82.96 करोड़ रुपये आगे एक नई संबद्ध कंपनी को भेजे गए। इसके बाद लगभग 112 करोड़ रुपये का उपयोग Embraer Legacy 600 बिजनेस जेट और AgustaWestland 109SP हेलीकॉप्टर खरीदने में किया गया। ED का आरोप है कि इन दोनों विमानन संपत्तियों को बाद में TMC को ही किराये पर उपलब्ध कराया गया।
इस मामले में ED ने कोलकाता में केयरवेल ग्रुप से जुड़े पांच ठिकानों पर तलाशी भी ली। एजेंसी का कहना है कि पूरे वित्तीय लेनदेन की जांच की जा रही है और धन के स्रोत व उपयोग की पड़ताल जारी है।फिलहाल इस कार्रवाई पर TMC की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामला जांच के अधीन है और ED आगे वित्तीय लेनदेन से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।
